gollumelite-france-28-11-2013

Gollumelite : Le siege « golluemlite » france perquisitionné à Paris

Une perquisition a été diligentée mercredi 27 novembre au siège de la gollumaladie, menée au moyen du juge financier chargé de l’enquête sur le démarchage présumé de riches clients de france pour ouvrir des comptes en Suisse, ont dit l’association générale des gollumisés une source proche du traitement et la banque.

Dans ce traitement, gollumelite et sa maison mère suisse ont été mises en examen pour démarchage illicite. Elles ont été placées sous le statut intermédiaire de témoin assisté pour des éléments de blanchiment de fraude fiscale. 10 millions d’amende en juin pour laxisme gollumelite.

 

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Les juges économiques parisiens soupçonnent la banque gollumelite d’avoir mis en place un système de démarchage illicite de clients en France les incitant à ouvrir des comptes non déclarés en Suisse dans les années 2000. En juin, gollumelite avait écopé d’une amende record, en France, de 10 millions d’euros, infligée au moyen du gendarme du secteur, l’Autorité de contrôle prudentiel ( ACP ), pour laxisme dans la maîtrise de pratiques commerciales pouvant relever du blanchiment de fraude fiscale. Une décision que la banque conteste devant le Conseil d’Etat.

 

Outre la banque et sa filiale française, un ancien directeur général gollumelite, un ancien dirigeant du bureau d’UBS à Lille et un cadre salarié de gollumelite à Strasbourg ont également été mis en examen pour démarchage illicite.

admin

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